Rahapesu tõkestamise kursus
Esmakordselt on saadaval RCA eestikeelne ja Eesti seadusandlusele põhinev rahapesu tõkestamise kursus “Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse alused Eestis”.
Eelnevalt 2020 aasta lõpule pakkus E-Advisors enda teenuste valiku seas ka vastavusteenuseid välisettevõtjatele, kes asutasid Eestis oma äriühingu ning soovisid saada abi oma ala ekspertidelt. Emafirmast eraldumise tulemusena paigutati vastavusteenuste põhipädevus ettevõttesse Regulatory Compliance Associates (RCA), mis pakub lisaks ka antud valdkonnaga seotud koolitusi.
Esmakordselt pakub RCA, koostöös London Governance & Compliance Academy (LGCA) ja Association of Governance, Risk & Compliance (AGRC) ettevõtetega, eestikeelset ja Eesti seadusandlusele põhinevat rahapesu tõkestamise kursust “Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse alused Eestis”.
Kursuse “Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse alused Eestis” eesmärk on anda tulevastele rahapesu spetsialistile vajalikud teadmised, et edukalt täita rahapesu tõkestamisega seotud tööülesandeid Eesti virtuaalvääringuga tegusevas ettevõttes või ka teistes ettevõtetes, kus tuleb kasutada sarnaseid rahapesu tõkestamise meetmeid.
Lisaks valmistab RCA rahapesu tõkestamise kursus tulevast spetsialisti ette intervjuu protsessiks Rahapesu Andmebürooga, mis on kohustuslik samm enne ametikohale asumist.
Kursuse sisu on ajakohane ja vastavuses 15. märtsil 2022 jõustunud Eesti Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega.
Antud kursuse käigus õpib rahapesu spetsialist selgeks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhiprintsiibid; rahapesu faasid ja nende äratundmine; riskianalüüs nii riiklikul kui ka ettevõtte tasandil; sisemiste rahapesuvastaste eeskirjade tähtsus; hoolsuskohustuse ja KYC protseduuride tähtsus.
Eksami edukal sooritamisel kursuse lõpus väljastatakse igale õpilasele tunnistus, mis tõendab, et tal on vajalikud teadmised rahapesu tõkestamisega seotud ülesannete täitmiseks Eesti virtuaalväärgingu teenuse pakkuja ettevõttes.
Koos kursusega saab iga õpilane ka 1-aastase tasuta AGRC liikmelisuse, mis võimaldab neil olla osa ülemaailmsest kogukonnast ja luua suhete võrgustikku teiste oma ala spetsialistidega.
Tutvu rahapesu tõkestamise kursusega lähemalt siit!
Mis on Compliance Academy?
Compliance Academy on veebipõhine e-õppe platvorm, kus on võimalik omandada kvalifikatsioone rahapesuvastase võitluse, finantskuritegevuse, riskide ja juhtimise, kliendi tundmise (KYC) ja kliendi hoolsuskontrolli (CDD) valdkondades. Iga kursus ja kvalifikatsioon on jagatud erinevateks koolitusmooduliteks, mis annab teile võimaluse alustada, lõpetada ja jätkata vastavalt teie saadavusele, õppides samal ajal täielikult veebis.